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viernes, 27 de abril de 2018

Información Financiera de la Santa Sede: Mejora del sistema de información”

(ZENIT – 27 abril 2018).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado el Informe Anual 2017, es decir: el informe que examina las actividades y estadísticas de la AIF durante 2017.

La conferencia de presentación se ha celebrado este viernes, 27 de abril de 2018, a las 11 horas, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Informe Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) se refiere a la actividad de información financiera y de vigilancia, “tanto en ámbito prudencial como para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, del Año VI, 2017 –apunta la Santa Sede–.

En el acto han intervenido el presidente y el director de la AIF, respectivamente los señores René Brülhart, y Tommaso Di Ruzza.

Sistema de informaciones sólido 

La Autoridad de Información Financiera indica que el 2017 ha confirmado la “solidez del sistema de información y de la aplicación efectiva” del marco regulatorio de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Además, la entidad de la Santa Sede mantuvo un enfoque proactivo en la colaboración y el intercambio de información con sus homólogos extranjeros en la lucha contra los delitos financieros.

“2017 ha sido un año de consolidación y normalización de las actividades institucionales” –ha afirmado René Brülhart, presidente de la AIF–.

Asimismo, han recalcado la “consolidación de las medidas adoptadas para establecer un marco normativo eficaz y su aplicación plena y sostenible. Normalización del sistema de informaciones, que puede considerarse sólido”.

Fortalecimiento de las funciones de control

sistema ha registrado una disminución progresiva de las señales de actividad sospechosa (SAS). En 2017, se enviaron 150 señales de actividades sospechosas a la AIF, en comparación con las 207 del año anterior.

“Esta tendencia se puede leer de manera positiva porque, en paralelo, ha aumentado la calidad de las señales, que dan prueba de una creciente sensibilización y del fortalecimiento de las funciones de control de los sujetos informantes”, ha declarado Tommaso Di Ruzza, director de la AIF.

En 2017, se enviaron 8 informes a la Oficina del Promotor de Justicia del Vaticano para su posterior investigación por parte de las autoridades competentes de law enforcement.

Del mismo modo, han señalado que en el año 2017, la AIF firmó 19 memorandos de entendimiento con sus homólogos en jurisdicciones extranjeras e intercambió información en 268 casos.

Además, el marco regulador se ha fortalecido aún más –apuntan en el comunicado de prensa de la AIF– en particular con la introducción del Reglamento no. 2, que establece las normas con respecto a los datos e  informaciones que acompañan las transferencias de fondos y requisitos técnicos sobre transferencias bancarias y débitos directos en euros.

Acerca de la AIF

La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la vigilancia y la inteligencia financiera en la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como para la supervisión cautelar.

Instituida por el Papa Benedicto XVI con la carta apostólica en forma de motu proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales sobre la base de la nueva constitución promulgada por el Papa Francisco con el motu proprio de 15 de noviembre de 2013 y la Ley N° XVIII de 8 de octubre de 2013.

La AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las Autoridades de Vigilancia y Unidades de Información Financiera (UIF) de Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Cuba, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Francia, Ghana, Gibraltar, Guernsey, Hungría. India, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, San Marino, Sudáfrica, Suiza, Taiwán (República de China).

La AIF es miembro del Grupo Egmont desde 2013.

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